OM waarschuwt voor geld witwassen met bitcoinpinautomaten

Het Openbaar Ministerie (OM) waarschuwt ervoor dat zogeheten bitcoinpinautomaten gebruikt kunnen worden om zwart geld wit te wassen.

De machines maken dit mogelijk zonder dat daar specifiek toezicht op gehouden wordt. Een woordvoerder van het Functioneel Parket bevestigt dit zondag na berichtgeving van de NOS.

De bitcoinpinautomaten maken het mogelijk om anoniem grote sommen cash geld te storten. In ruil daarvoor ontvangen de mensen die storten bitcoins. Criminelen kunnen op die manier hun zwarte geld giraal maken, stelt het OM.

Op de automaten is geen controle van toezichthouders zoals de Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten. Omdat bitcoins geen valuta zijn, geldt een belangrijk deel van de financiële toezichtregels niet, zo stelt het OM.

Pas bij transactie boven de 15.000 euro zijn exploitanten van de machines verplicht om transacties te melden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.